董事会秘书聘任与解聘 - 聘任董事会秘书需提前五个交易日将资料报送深交所，深交所五个交易日未提异议可聘任[7] - 聘任前需向深交所报送董事会推荐书、候选人简历等资料[7] - 应聘任证券事务代表协助董事会秘书，二者每两年至少参加一次深交所培训班[8] - 特定情形人士不得担任董事会秘书[10] - 董事会秘书出现特定情形，公司应自相关事实发生之日起一个月内解聘[11] - 聘任时应签订保密协议，离任前接受审查并移交事项[12] - 原任离职后三个月内聘任新的董事会秘书[12] 董事会秘书职责 - 负责董事会筹备工作，送达会议通知及资料，列席并记录会议[20] - 通知公司股东年度股东会和临时股东会召开时间[20] - 会前取得有权出席会议的股东名册，核对股东资格[20] - 会前将拟审议议案等资料置备于会议地址供股东查阅[20] - 协助董事会召集并召开股东会，异常情况协助说明原因并公告[20] - 按规定做好股东会会议记录，管理保存会议文件和记录[20] - 督促相关人员买卖本公司股票前书面通知，核查违规行为并提示风险[16] - 分析内部重大信息，需披露时提请董事会审议并对外披露[19] - 查看处理互动易信息，谨慎回复市场热点问题[19] 工作细则相关 - 董事会秘书工作细则于2025年8月22日修订发布，8月26日正式实施[1][6][11][14][18][21] - 以通讯方式召开董事会，会议结束后五个工作日内，参加表决董事应邮寄表决结果原件等给董事会秘书[15] - 公司报送内幕信息知情人档案时应出具书面承诺，董事长及董事会秘书签字确认[16] - 各部门及下属子公司负责人应及时向董事会秘书报告未公开重大信息[18] - 可能影响公司股票交易价格或投资决策的情形发生时，责任人应及时报告[18] - 履职受妨碍阻挠可直接向深交所报告[19] - 公司应保证董事会秘书任职期间参加证券交易所后续培训[19] - 工作细则中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[23] - 工作细则由公司董事会归口管理和解释，有文本版和电子网络版[23]