董事会会议 - 每年至少召开两次，提前十日书面通知全体董事[10] - 过半数董事出席方可举行，特定股份收购事项须三分之二以上董事出席[10] - 连续二次未亲自且不委托出席视为不能履职[11] - 临时会议提前五日通知，经同意可豁免[11] - 会议决议由全体董事过半数通过方有效[23] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[4] - 作出决议需成员过半数通过[4] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举一名召集和主持[8] - 连续两次未亲自且不委托出席视为不能履职[11] 委员会审核与建议 - 审计委员会审核财务信息等，全体成员过半数同意后提交董事会[4] - 决策与咨询委员会对重大事项建议，全体成员过半数同意后提交[4] - 薪酬与考核委员会制定薪酬政策等向董事会提建议[5] 其他规定 - 董事会应三十日内提议召开股东会解除独立董事职务[12] - 七种情形下董事长十日内召集临时董事会会议[10] - 董事会办公室提前十日通知成员和列席人员[14] - 重大事项超股东会授权范围提交股东会[16] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[17] - 单项投资金额在净资产值百分之十以下董事会有权决定[17] - 董事会决定债务性融资需资产负债率不超过百分之五十[17] - 会议记录保存期限为十年[25]