提名委员会组成 - 成员至少3名董事，含2名独立董事和至少1名不同性别的董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会过半数选举产生[4] 资格撤销 - 委员连续2次缺席会议，董事会可撤销其资格[5] 提案接收 - 接收单独或合计持有公司1%以上股份股东关于董事、高管人选的提案[7] 董事会评估 - 至少每两年对董事会表现进行一次评估[8] 会议通知 - 主任委员提前3个工作日通知全体委员，紧急情况不受限[11] 会议举行与决议 - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 会议记录保存 - 会议记录及决议由董事会秘书保存，保存期不少于10年[15] 人员选拔工作 - 研究公司对新董事、高管的需求并形成书面材料[17] - 多范围搜寻人选，搜集初选人情况并形成书面材料[17] - 征求被提名人同意，对初选人员进行资格审查[17] - 选举或聘任前1至2个月向董事会提候选人建议和材料[17] 委员职责 - 闭会期间跟踪了解董事、高管工作[19] - 有权查阅公司定期报告等资料，可向董事、高管质询[21] - 应对未公开信息保密[21]