会议信息 - 股东周年大会于2025年9月25日上午11时举行[2] - 委任受委代表文据及相关文件最迟须于2025年9月23日上午11时前交回公司香港股份过户登记分处[5] 议程事项 - 省览及考虑截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表及董事与独立核数师报告[3] - 拟重选顾忠海先生为执行董事，重选赵咏梅女士为独立非执行董事[3] - 授权董事会厘定公司董事酬金[3] - 续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[3] 股份授权 - 向公司董事授出配发、发行及处理不超已发行股本20%额外股份的一般授权[3] - 向公司董事授出购回不超已发行股本10%公司股份的一般授权[3] - 按不超所购回股份数量扩大董事配发、发行及处理股份的一般授权[3] 表决方式 - 公司股东于股东大会上所作表决一般须以投票方式进行，特殊情况除外[5]