广东星徽精密制造股份有限公司 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-076 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东会的议案》 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东星徽精密制造股份有限公司章 程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 （1）在股权登记日 2025 年 9 月 4 日持有公司已发行有表决权股份的股东或 其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 ...