证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-072 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营 状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-077）及《2025 年半年度报告摘要》 （公告编号：2025-078）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。同时，对《公司章程》进行修订。 自 2025 年第一次临时股东会审议通过本议案之日起，公司第五届监事会非职工 代表监事吴劲松先生、孙毅先生，职工代表监事陈楷敏先生将 ...