证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-071 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知 已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营 状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报 ...