提名委员会基本信息 - 于2014年9月5日成立[14] - 成员不少于3名，独立非执行董事占大多数，至少含一名不同性别的成员[17] 会议相关规定 - 法定人数为任何两位成员，其中一位必须是独立非执行董事[17] - 主席由董事会委任，由董事会主席或一名独立非执行董事担任[17] - 会议最少每年举行一次，如成员要求，主席须召开会议[17] - 会议议程及相关文件应至少在预定会议前3天送出[17] 职责权限 - 高级管理层为董事会及委员会及时提供足够资料[21] - 秘书由公司秘书或其委任代表担任[21] - 获授权向雇员索取所需资料[21] 工作内容 - 至少每年检讨一次董事会架构、人数及成员多元化[21] - 向董事会提出董事委任、重新委任及继任计划建议[22] - 物色合适董事人选，考虑董事会成员多元化[22] - 评估独立董事独立性及董事会技能等均衡性[22] - 持续检讨组织领导能力需求，确保市场竞争力[22] - 每年检讨非执行董事投入时间及相关政策执行成效[22][23] - 确保非执行董事获正式委任函，明确要求[22] - 制订并披露董事会、员工多元化及董事提名政策[22] - 向董事会提出审核及薪酬委员会成员人选建议[23] 其他 - 会议记录由秘书保管，供董事查阅[25] - 应向董事会汇报决定及建议[25]