北京中岩大地科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免 职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，应根据上述第三条至第五条 规定补足委员人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第一章 总则 第一条 为适应北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事 会战略与发展委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会 战略与发展委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第 ...