董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、六名非独立董事（含一名职工代表董事）[2] 交易与决策规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，需董事会审议并披露[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，董事会审议后提交股东会审议（部分情况可免）[11] - 公司提供财务资助，需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并披露[14] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等情形，财务资助事项需董事会审议后提交股东会[15] - 公司提供担保，需董事会审议并披露，部分情况需提交股东会[15] - 与关联自然人成交金额超30万元等标准之一的关联交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[15] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[16] - 公司自主变更会计政策影响金额对公司最近一个会计年度经审计净利润影响比例超50%等情况，需提交股东会[16] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[18] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[20] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持董事会会议[21] - 董事会定期会议和临时会议通知应分别提前十日和三日送达[23] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前三日发出[27] 会议举行规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席视为不能履行职责[31] - 一名董事一次董事会会议接受委托不得超过两名董事[33] 会议表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，方式为书面投票或举手表决[37] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[43] - 提案未获通过，一个月内无重大变化不再审议相同提案[39] 会议记录与决议规则 - 董事会秘书对董事会会议做好记录并保存会议档案，保存期限十年以上[45][47] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明，否则视为同意[45] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载可免责[45] - 董事会会议记录内容包括会议日期、地点等多项信息[46] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[49] 决议落实与规则说明 - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[49] - 本规则未尽事宜按国家法律和公司章程执行，抵触时应修改[51] - 本规则由董事会拟定或修改，报股东会普通决议批准后生效[52] - 本规则由股东会授权董事会负责解释[53] 文档信息 - 文档涉及公司为江苏骏成电子科技股份有限公司，日期为2025年8月26日[54]