董事会构成 - 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一到两人[4] - 董事会成员含五名独立董事、至少一名会计专业人士和一名职工代表董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面或邮件通知[10] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[11] - 临时会议提前三个工作日书面或邮件通知[11] 会议决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[14] - 关联决议关联董事回避，过半数无关联董事出席且过半数通过[15] 董事职责 - 董事连续两次未出席且不委托代表，董事会建议撤换[19] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，先非关联后关联表决[16] 会议记录与披露 - 董事会会议记录保管十年[17] - 决议违反规定致公司受损，参与决议董事负赔偿责任，异议记载者免责[17] - 决议及时报送深交所备案，特定事项及时披露[19] - 决议公告包含通知等内容，说明董事出席情况等[19] 规则相关 - 规则由董事会负责解释[23] - 规则经股东会审议批准后实施和修改[23]