会议召集 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[3][6] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长10日内召集主持[4] 会议变更 - 定期会议通知变更提前3日发书面通知，临时会议需全体与会董事认可[7] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[7] 委托规则 - 一名董事不得超两托且不托已两托董事[8] 表决方式 - 董事会会议表决一人一票，记名和书面等方式[10] 提案通过 - 一般提案超全体董事半数赞成通过[11] - 担保事项全体董事过半数且出席三分之二以上同意[11] 关联表决 - 董事回避时无关联过半数出席且过半数通过，不足三人交股东会[12] 重复提案 - 提案未通过且条件未大变，一月内不再审议[12] 暂缓表决 - 过半数与会董事或两以上独董认为问题可要求暂缓[13] 会议记录 - 董事会秘书安排记录，与会董事签字确认[13][14] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前相关人员保密[14] 决议落实 - 董事长督促落实并通报执行情况[14] 档案保存 - 会议档案秘书保存，期限不少于十年[14] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”等不含[15] - 未尽事宜按规定，抵触按新规定[15] - 规则董事会解释修订，股东会通过生效[15]