董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含一名职工董事，独立董事占比不低于三分之一[4] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[7] 董事任期 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[5] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知[13] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会[13] - 临时会提前两日通知，紧急可口头或电话[14] - 定期会变更通知提前三日，不足顺延或获全体书面认可[14] 会议决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[15] - 表决一人一票，记名投票[16] 会议记录 - 董事会会议记录保存不少于十年[19] 审计委员会 - 成员三名，独立董事过半数[24] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议可开临时会[25] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[25] 其他委员会 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[24] 建议处理 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[27] 规则相关 - 规则修改由董事会提请股东会审议批准[33] - 规则经股东会审议通过后生效[34] - 规则由公司董事会负责解释[35]