辽宁奥克化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董 事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员 总数的三分之一。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期将于2025 年9月6日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8 月22日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。本次 换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。现将具体情 一、第七届董事会组成 公司第七届董事会由9名董事组成，其中非 ...