辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 辽宁奥克化学股份有限公司独立董事专门会议 2025年第四次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2025 年修订）》《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的 要求，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场表决形式召开，会议通 知已于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达给各位独立董事。本次会议应 参加表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人，会议由过半数独立董事 推选的独立董事熊焰韧女士召集并主持。本次会议的召集和召开符合相关法律 法规的规定。本次会议形成如下决议： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议 案 公司第六届董事会提名朱建民先生、董振鹏先生、刘兆滨先生、宋恩军先 生、黄冠雄先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东 ...