奥飞娱乐股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2025-036 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其 摘要的议案》。 公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案中财务信息相关章节内容。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第六届董事会任期已经届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委 员会审核，公司董事会同意提名蔡东青先生、蔡晓东先生、蔡嘉贤先生为第七届董事会非独立 董事 ...