提名委员会组成 - 由二名独立董事和一名非独立董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会任期一致[4] - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[16] 决议与记录 - 决议须经全体委员过半数通过[16] - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[20] 细则相关 - 自董事会决议通过之日起试行[14] - 解释权归属公司董事会[17]