董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集[2] - 代表1/10以上表决权股东、过半数独立董事、1/3以上董事联名提议时，应召开临时会议[2][4] - 董事长应自接到提议后10日内召集并主持会议[6] 会议通知规则 - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[6] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[7] 会议出席与表决规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[7] - 1名董事不得接受2名以上董事委托[8] - 审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[11] 提案审议与延期规则 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，1个月内不应再审议相同提案[25] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为资料问题可联名要求延期[26] 其他规则 - 会议档案保存期限不少于10年[32] - 规则自股东会审议通过之日起生效[35] - 规则修改由董事会提草案，股东会批准后生效[36] - 规则由公司董事会负责解释[37] - 规则内容与《公司章程》冲突时以《公司章程》为准[38] - 出席董事会非关联董事不足3人，事项应提交股东会审议[22] - 董事会应按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权[23] - 董事会作利润分配决议，先通知注册会计师出草案再出正式报告[24]