重大信息定义 - 重大信息指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影响的信息[9] 报告情形 - 持有公司5%以上股份的其他股东和公司关联人为内部信息报告义务人[5] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需报告[10] - 关联交易金额超一定标准需报告[14] - 重大诉讼等涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[15] - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等7种业绩和财务状况情形需预告[20] 管理与执行 - 公司董事会负责管理重大信息及其披露，证券法务部具体执行[7] 重大事项类型 - 重大交易包括购买资产等13种类型[9] - 关联交易包括签署交易事项等8种事项[12] - 重大变更事项包括变更公司章程等12种情况[16] 重大风险事项 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险事项[21] 报告流程与制度 - 重大信息报告义务人应第一时间联系董事会秘书并24小时内递交书面文件[26] - 各部门及下属公司应及时预报和报告重大信息进展[25][26] - 公司实行重大信息实时报告制度[30] - 证券法务部和董事会秘书负责定期报告，各部门及下属公司报送资料[30] 责任人与保密 - 各部门、子公司负责人为信息报告第一责任人，需指定联络人报送信息[30] - 公司董事、高级管理人员等应保密内幕信息，不得进行内幕交易[31] 培训与追责 - 董事会秘书应组织对报告义务人进行沟通和培训[32] - 瞒报、漏报、误报重大信息将追究相关人员责任[32] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修订时亦同[37]