公司基本信息 - 公司由山东寿光天成食品集团有限公司等在2011年8月10日发起设立[2] - 公司英文名称为Shandong Luscious Pet Food Inc. [2] - 公司住所邮编为262700 [2] - 公司股份总数为10,330.6400万股，均为普通股[4] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，尚需提交股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[2][53] - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[55] 法定代表人及董事 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[3] - 董事会由9名董事组成，其中职工代表担任董事1名、独立董事3名[31] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[28] 股东权益与义务 - 股东按股份份额获股利等利益分配，可依法请求、召集等参加股东会并行使表决权[6][7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 董事人数不足法定或章程所定人数的2/3等情况时，公司需召开临时股东会[13] 董事会相关 - 董事会审议担保等事项须经出席会议的2/3以上董事同意[33] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[34] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[43] - 公司当年盈利且满足资金需求，无重大资金支出安排时，现金分红不少于当年可分配利润的10%[44] 重大交易审议 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[11] - 公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占最近一期经审计总资产或市值2%以上且超过3000万元的交易需股东会审议[11] 其他 - 公司依据证券登记结算机构凭证建股东名册，股东按股份类别享权利担义务[6] - 公司制定股东大会议事规则，由董事会拟定、股东大会批准[20][21]