证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-158 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司上海办公室（吴淞路 218 号）会议室 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长王炎平先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，同 意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东 ...