证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-052 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2025 年 8 月 22 日上午 10：00 在本公司会议室以现场结合通讯方 式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出，因临时增加议案， 公司于 2025 年 8 月 19 日以邮件方式发出会议补充通知。本次会议由董事长马 增龙先生主持，会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光大同创新材料股份有限公司章 程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 经与会董事审议通过：公司 ...