提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 人员变动处理 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补，未达前暂停职权[5] 会议相关规定 - 董事长等可要求召开会议[9] - 提前三日发通知，紧急情况灵活处理[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[11] - 决议需全体委员过半数同意有效[11] - 会议记录保存期为十年[12] 规则执行 - 本规则自董事会审议通过起执行，原规则废止[14]