会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 六种情形下应召开临时会议[5][6] - 董事长10日内召集主持临时会议[8] 会议通知 - 定期会议提前10日、临时会议提前3日通知[10] - 定期会议通知变更需提前3日发出[13] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托他人出席有四条限制原则[21] - 会议文件会前书面分发给董事[22] 会议表决 - 一人一票，意向分同意、反对和弃权[28] - 现场当场宣布结果，其他情况次日通知[29] - 决议需超全体董事半数投赞成票[30] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会[33] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[35] - 半数以上董事或两名以上独立董事可暂缓表决[36] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责[38] - 与会董事需签字确认，不签无说明视为同意[41] 责任与事务 - 决议违法致损失，参与董事负赔偿责任[42] - 闭会由董事会秘书处理日常事务[43] 档案与规则 - 会议档案保存10年以上[48] - 规则经股东会批准生效，原规则失效[49]