独立董事专门会议规则 - 特定事项经独董专门会议审议并获过半数同意后提交董事会[4] - 独董行使特别职权需经专门会议过半数同意[4] - 会议不定期召开，正常提前三日通知，紧急灵活处理[8] - 需三分之二以上独董出席或委托出席方可举行[9] - 原则上现场召开，也可通讯或结合[9] - 由过半数独董推举一人召集和主持[10] - 表决一人一票，记名投票[10] - 会议记录保存不少于十年[10] 其他 - 公司为会议提供便利支持并承担费用[11] - 细则自董事会通过起执行，原细则废止[14]