董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，其中独立董事三人[4] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[10] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[10] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前通知全体董事和高级管理人员[14] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事会应召开临时会议[16] - 召开董事会定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日发[19] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出[15] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[20] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[22] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席即可举行会议[22] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提出延期[23] - 董事会会议记录应包含会议召开信息等内容[24] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[24] - 本规则中“以上”“内”“以下”含本数，“过”不含本数[26] - 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同[26]