深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次（临时）会议决议的公告 证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2025-029 深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于控股子公司对外投资项目的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指 定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 深圳赫美集团股份有限公司 董 事 会 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次 （临时）会议于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 25 日上午 10：00 在深圳市南山区中心路 3008 号深圳湾 1 号 T7 座 2205 公司 会议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事周亮亮先生因工 作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事李玉敏先生代为出席并表决。会议 由董事长郑梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、 《 ...