委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[4] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，提前三天通知，紧急情况除外[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 表决方式为举手表决或投票表决，可通讯表决[16] - 会议记录保存期限不少于十年[18] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意并提交股东会审议通过，高管的报董事会批准[10] 考评流程 - 先由董事和高管提交述职和自我评价，再绩效评价，最后报董事会[14] 职责与资料提供 - 职责包括制定薪酬计划、审查履职和制度执行情况等[8] - 工作时公司需提供主要财务指标、经营目标完成情况等资料[12] 细则执行与解释 - 细则自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[20][21]