公司基本信息 - 公司于2017年1月25日在深交所创业板上市，首次发行1800万股[8] - 公司注册资本为19826.9740万元[10] - 公司股份总数为198269740股，均为普通股[24] 股东信息 - 发起人黄元元认购21389400股，持股比例39.61%[24] - 发起人彭朴认购4968000股，持股比例9.20%[24] - 发起人上海会畅投资管理有限公司认购17393400股，持股比例32.21%[24] - 发起人兴业创新资本管理有限公司认购3769200股，持股比例6.98%[24] - 发起人比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购3240000股，持股比例6.00%[24] - 发起人上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙）认购2160000股，持股比例4.00%[24] - 发起人钱程认购1080000股，持股比例2.00%[24] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[35] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[35] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[41] - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[42] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方或自行向法院提起诉讼[43][44] 公司治理相关 - 公司控股股东违规占用资金，董事会有权冻结其股份并拍卖还款[45] - 公司控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[51] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[55] - 股东会审议公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[55] - 须经股东会审批的单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[57] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须股东会审批[57] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审批[57] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须股东会审批[57] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[60] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[64] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[64] - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东召开临时股东会提议或请求后，应在10日内书面反馈[67][68] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求后5日内发出通知[69] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，可自行召集和主持股东会[69] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[72] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[72] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[74] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[76] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[76] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[77] - 会议记录保存期限不少于10年[85] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[88] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[91] 董事相关 - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东等可提名独立董事候选人[94] - 持有或合并持有公司发行在外3%以上有表决权股份的股东可提董事候选人[94] - 累积投票制下，当选董事最低得票数须超出席股东所持股份总数半数[96] - 因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾5年或缓刑期满未逾2年不能担任董事[103] - 担任破产清算公司董事且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[103] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[103] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施方案[100] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[91] - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[104] - 董事更换和改选人数每年最多为董事会总人数的三分之一[104] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[105] - 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[109] - 董事辞职公司将在2个交易日内披露有关情况[110] - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[110] - 董事对公司商业秘密保密义务在辞职或任职结束后有效，直至秘密公开，其他义务持续不少于3年[111] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[116] - 公司拟与关联自然人发生30万元以上关联交易、与关联法人发生300万元以上且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5%以上关联交易需董事会审议[118] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五项标准之一的交易事项需提交董事会审议[119] - 董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[123] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[124] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[124] - 董事会临时会议提前5日通知，紧急情况可口头、电话通知立刻召开[124] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[126] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[128] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[133] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[136] 其他人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干，总经理每届任期3年[150][154] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[143] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[145] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[162] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[162] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的20%[166] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[167] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[167] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[167] - 调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东会，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[170] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[177] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前10天通知[178] - 公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[183] - 公司合并支付的价款不超过公司净资产10%时，可不经过股东会决议[186] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[165] - 公司合并、分立、减资时，需在10日内通知债权人，30日内公告[189][190][191] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司偿债或提供担保[189][190][191] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[191] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[196] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[196] - 公司因特定原因解散，清算义务人应在15日内组成清算组[198] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内公告[200] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，向清算组申报债权[200]