子公司设立与管理 - 子公司是具有独立法人主体资格的公司与非公司制企业，包括全资和能实际控制的子公司[3] 人员委派与管理 - 公司按程序向子公司委派股东代表、董事等人员，有权调整任期内人员[11] - 推荐或委派人员应符合任职条件，原则上从公司正式职员中产生[11] - 股东代表由总经理提名，法定代表人签发授权委托书[11] - 董事等人员由总经理推荐提名人选，报董事长审批后提交子公司审议[11][12] - 子公司董事长、总经理、监事会主席由公司推荐人员担任[12] 人事制度与备案 - 子公司内部组织机构设置等人事管理制度经批准后报公司人力资源部备案[16] - 子公司管理层人事变动应向公司人力资源部汇报备案[15][18] 财务管理 - 子公司应遵循公司统一财务管理和会计政策，财务制度报公司财务部备案[17][20] - 子公司总经理需定期报送财务报表及经营情况总结，报表接受审计[18] - 子公司预算纳入公司预算管理，超预算及预算外项目需审批[22] 经营管理 - 子公司经营及发展规划应服从公司战略，每年1月底前报上年总结和本年计划[20] - 子公司关联交易需提前上报审批，严格控制关联方资金往来[21] - 子公司对外担保由公司统一管理，未经批准不得进行[21] - 子公司对外投资需接受公司指导监督，项目方案报公司审批[22] - 子公司重大交易事项按规定权限提交公司董事会或股东会审议[23] - 子公司负债性筹资方案需报公司财务部，经审议批准后实施[24] 信息管理 - 子公司重大事件应及时通报公司董事会秘书[25] - 子公司应向公司报告重大经营、财务等可能影响股价的信息[27] - 子公司接受媒体采访需经公司董事会秘书批准，且应以公开信息为准[28] 内部审计 - 公司定期或不定期对子公司实施内部审计监督[31] - 内部审计内容包括法规、制度执行等[31] - 子公司接到审计通知应配合并提供资料[32] 档案管理 - 公司拟建立子公司档案两级管理制度[33] - 档案收集范围包括证照、治理资料、重大事项档案[33][34] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制定、解释及修订，自通过之日起实施[36]