董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 任期三年，自聘任至本届董事会任期届满[7] 聘任解聘 - 由董事长提名，交易所审核通过后，董事会聘任或解聘[7] 职责权力 - 履行信息披露等职责，享有了解财务经营情况权利[5][10] 履职替代 - 无法履职时证券事务代表代行，空缺超三月董事长代行[9][8] 细则生效 - 本细则董事会审议通过生效，原细则废止[14]