公司基本信息 - 公司于2019年12月18日首次公开发行人民币普通股4408万股，12月27日在深交所中小板上市[6] - 公司注册资本为人民币246,008,800元[8] - 公司股份总数为246,008,800股[20] 股份相关规定 - 员工持股计划外他人取得公司股份财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[20] - 收购股份用于减少注册资本应10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销，用于员工持股等3年内转让或注销[26] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[29] 股东相关规定 - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情况除外[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[39] - 股东滥用权利损害债权人利益对公司债务承担连带责任[42] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[48] - 交易涉及指标占比达50%且有绝对金额要求事项需股东会审议[48] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[50] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足6人等情形下2个月内召开临时股东会[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权请求召开临时股东会[52] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[64] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[64] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[76] - 股东会特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[76] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[79] 董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任[100] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[97] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[103] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，成员中包括3名独立董事[106] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知；临时会议提前5日书面等通知，紧急时可口头等通知[116][118] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过；关联事项由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过[120][119] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[125] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[128] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[134] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[136] - 公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员均为3名[139] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[142][144] 财报报送 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[154] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[161] - 满足条件时，现金分配利润不低于当年可分配利润10%[163] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期为1年，可以续聘[176] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[185] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[186] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[189]