公司治理结构调整 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务解除，《监事会议事规则》废止[1] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，董事任期三年[44] 公司章程修订 - 修订后法定代表人由董事会选举产生的代表公司执行事务的董事担任，辞任需30日内确定新法定代表人[3] - 修订后删除“监事会”和“监事”表述及“第七章 监事会”章节，“股东大会”表述调整为“股东会”[74] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] 股东权益与义务 - 股东享有按股份份额获利益分配、参加股东大会并表决等权利，承担遵守法律法规章程、缴纳股款、不得抽回股本等义务[9][12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董高监违规致损书面请求审计委员会等起诉[11] 会议相关规定 - 年度股东会每年至少召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[20] - 董事会每年至少召开两次会议，需在会议召开10日以前书面通知全体董事[48] 关联交易与担保 - 股东会审议批准公司与关联人交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[17] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[18][19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[63] - 公司利润分配方案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准[65] 制度修订 - 公司拟修订、制定和废止部分治理制度，共涉及37项制度，需修订的有31项，需制定的有6项，需废止的有3项[76][77] - 《股东会议事规则》等多项制度修订、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定及《重大交易决策制度》废止需提交股东大会审议[77]