会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年8月25日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案，9票同意[3] - 审议通过取消监事会等议案，需提交股东大会审议，9票同意[5] - 审议通过制定等部分治理制度议案，部分需股东大会审议，9票同意[6] 股东大会安排 - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案，9票同意[8] - 股东大会将于2025年9月12日14:00召开[8]