国金证券股份有限公司 关于厦门日上集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（简称"国金证券"或"保荐机构"）作为厦门日上 集团股份有限公司（简称"公司"、"发行人"或"日上集团"）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对日上集团 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普 通股 106,948,029 股，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额 329,399,929.32 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213.00 元，募集资金净额为人 民币 318,355,716.32 元。上述募集资金公司已于 2021 年 8 月 ...