会议召开与通知 - 董事会定期会议每年至少召开二次，提前十日通知；临时会议提前五天通知[4] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[5] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[5] - 涉及重大关联交易等须有独立董事参加，全体独立董事一致可否决议案[11] 提案相关 - 定期会议前十日和临时会议前三日送达提案可列为议题[7] - 主持人等可提出临时提案[7] 会议记录与披露 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[12] - 董事会秘书两日内制作决议或纪要并办理信息披露[16] 其他规定 - 董事连续两次未出席，董事会建议股东会撤换[11] - 本规则自股东会批准之日起实施，由董事会秘书等组织落实[19]