内部控制制度 - 公司制定内部控制制度保障经营安全，遵循全面性等原则[2] - 董事会负责内控建立健全和实施，审计委员会监督，经营管理层负责日常运行[5] - 内部控制考虑内部环境等要素，涵盖财务报告和信息披露业务环节[7][9] 风险评估与关联交易 - 公司应建立完整风险评估体系监控各类风险[9] - 公司建立关联交易内部控制制度，遵循原则和审批程序[11] - 审议关联交易应了解情况，审慎评估，交易签书面协议[12] 对外担保与募集资金 - 公司对外担保遵循合法等原则，严控风险，年度核查担保行为[15][17] - 募集资金到位一个月内签三方监管协议[22] - 董事会半年度核查募集资金投资项目进展[23] 重大投资与信息披露 - 公司按规定审批重大投资，选合格理财机构委托理财并签合同[27] - 董事会指派专人跟踪委托理财，定期了解重大投资进展和效益[29] - 公司建立信息披露事务管理制度，指定董事会秘书负责[31] 子公司管理与监督评价 - 公司重点加强对子公司和控股子公司管理控制[34] - 公司建立反舞弊机制，明确重点领域和职责权限[36] - 公司定期对内部控制有效性自我评价并出具报告[43]