股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 特定情形下应在两个月内召开临时股东会[6] - 独立董事等提议召开，董事会应在收到提议后十日内反馈[7] - 董事会同意召开，应在决议后五日内发出通知[7] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[11] 担保与交易审议 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[12] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[12] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，股东会审议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上，应披露并提交股东会审议[13] - 交易标的多项指标占公司相应指标50%以上且超一定金额需关注[14] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需及时披露并提交股东会审议[15] 通知与登记 - 年度股东会董事会应提前20日公告通知股东，临时股东会召集人应提前15日公告通知股东[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] 投票相关 - 网络投票开始时间为现场股东会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东会结束当日下午3∶00[18][22] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[33] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[33] - 分拆所属子公司上市等提案需双重三分之二以上表决权通过[34] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其所代表股份数不计入有效表决总数[31] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[35] - 未填、错填等表决票视为弃权[35] - 股东仅对部分议案网络投票视为出席股东会，未表决议案按弃权计算[38] 董事选举 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名董事候选人[35] - 股东会选举两名或两名以上董事时应实行累积投票制[36] - 当选董事所得表决权须超过出席股东会持有有效表决权股份的1/2[38] - 选举独立董事和非独立董事时，股东选票数分别为所持股票数乘以拟选相应董事人数[38] 决议相关 - 股东会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决方式和结果等内容[40] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[40] - 股东会决议内容违法无效，程序或内容违反规定股东可60日内请求法院撤销[41] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司2个月内实施方案[41] 其他 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限10年以上[43][44] - 股东会相关事项可进行公证[44] - 本规则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释[46]