内部控制制度 - 公司制定内部控制制度加强规范运作，保护股东权益[2] - 建立与实施内部控制遵循全面性等五项原则[4] - 内部控制制度包括内部环境等基本要素[5] - 内部控制制度涵盖销货与收款等业务环节[6] 子公司与关联交易管理 - 公司重点加强对控股子公司的管理控制[10] - 公司关联交易遵循诚实信用等原则，明确审批权限[12][13] - 公司与关联方交易应签订书面协议[24] 资金与投资管理 - 公司对募集资金专户存储管理并跟踪使用情况[21] - 公司重大投资遵循合法等原则并按规定审批[25] - 公司委托理财需选择合格机构并签订合同[25] 信息披露与保密 - 公司信息披露按相关规则和制度执行[28] - 公司严格执行内部保密制度，信息泄漏及时报告和披露[29] 审计与评价 - 公司审计部定期检查内部控制缺陷[32] - 公司根据相关资料出具年度内部控制评价报告[33] - 注册会计师对公司年度审计需就财务报告内部控制情况出具评价意见[33] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订和解释，审议通过后施行[37] - 制度未尽事宜依相关规定执行，冲突时以规定为准[37]