安徽华人健康医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-058 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市河北路 123 号华人健康总部 A1 栋 1501 会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长何家乐。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 ...