会议相关 - 2025年8月22日召开第三届董事会第十五次会议，7位董事全部出席[2] - 2025年9月11日14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会[16] 财报审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》[6] 利润分配 - 公司总股本115,540,973股，2025年半年度每10股派现金红利2元（含税）[5] 人事聘任 - 同意聘任北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[7] - 同意聘任华专先生为审计部负责人[9] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使[10][11] - 修订及制定公司部分制度议案含33个子议案均通过[12][13] - 多项制度修订及制定议案表决通过[14][15]