证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-018 鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日以邮件形式发出第六 届董事会第六次会议（以下简称"董事会"）通知，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场与通讯 相结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7 人，占公司董事总数的 100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有 表决权票数比例 100%。 《 鹭 燕 医 药 股 份 有 限 公 司 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司 20 ...