提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占成员总数1/2以上[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员内选举并报请董事会批准[4] 任期与职权 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 人数达到规定人数的2/3以前，暂停行使职权[4] 会议相关 - 每年至少召开一次定期会议，可开临时会议，会前3天通知委员[12] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 选任建议 - 董事、高级管理人员选任前一至两个月向董事会提建议和材料[10] 会议内容与记录 - 定期会议讨论董事、高级管理人员上一年度表现及更换情况[14] - 会议须制作记录，由公司证券法务部保存[20]