董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，可聘证券事务代表协助[2] 任职与解聘 - 12种情形不能担任董事会秘书[6] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[8] - 空缺超3个月法定代表人代行职责[8] - 4种情形一个月内解聘秘书[8] 工作职责 - 牵头拟上市阶段上市筹备工作[10] - 协助董事会加强公司治理建设[11] - 负责信息披露、投资者关系等事务[11][12][13][14] 履职保障与监督 - 公司应为秘书履职提供便利[14] - 秘书有权了解公司情况、参加会议等[14] - 秘书接受多方指导与考核[16] - 公司对秘书进行绩效评价与考核[17] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 未尽事宜依法规和章程办理[19] - 制度自董事会审议通过生效并解释[20] 公司信息 - 公司为苏文电能科技股份有限公司[21]