关联交易 - 董事会审议与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易及与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[3] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[8] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[9] - 董事会召开临时董事会会议应于会议召开5日前书面通知全体董事[10] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[12] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[12] - 1名董事不得在1次董事会会议上接受超过2名以上董事的委托代为出席会议[13] 董事会决议 - 董事会决议的表决实行一人一票[14] - 董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过[15] - 公司对外担保事项除全体董事过半数同意外，还须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[16] - 1/2以上的与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等可要求暂缓表决[16] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应记载会议召开日期、出席董事姓名等内容[17] - 董事会会议结束后应及时将决议报送深交所备案[18] - 董事会决议公告应包含会议通知、召开信息、董事出席情况等内容[18] 决议落实与档案保存 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[19] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[19] - 董事会会议档案保存期限为10年[20] 规则相关 - 本规则为公司章程附件，未尽事宜依相关规定执行[20] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效[20] - 本规则由公司董事会负责解释[20] 公司信息 - 公司为江苏五洋自控技术股份有限公司[21] - 时间为2025年8月[21]