公司基本信息 - 公司于1997年4月16日在深圳证券交易所上市，首次发行A股6000万股[6] - 公司注册资本为人民币1990552530元[8] - 公司股份总数为1990552530股，均为人民币普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[29] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有不得超已发行股份总数的10%[26] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[61] 股东会相关 - 年度股东会于上一会计年度结束后六个月内举行，召集人提前二十日通知[49][61] - 临时股东会于会议召开十五日前通知各股东[61] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[78] 董事会相关 - 董事会由7 - 9名董事组成，其中独立董事3 - 5人，设董事长1人，可设副董事长1人[106] - 董事会每年至少召开2次会议[119] - 董事会决议应经全体董事2/3以上通过[116] 专门委员会 - 审计委员会成员三名，两名独立董事，会计专业独董任召集人[136] - 提名委员会三名董事，两名独立董事，独董任召集人[139] - 薪酬与考核委员会三名外部董事，两名独立董事，独董任召集人[139] 高管相关 - 公司设总经理一名，任期三年，连聘可连任[142][144] - 总经理负责拟订公司发展战略、规划、经营计划等方案[145] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[154] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[162] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[175][176] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[183][184] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任（另有约定除外）[186] - 公司减少注册资本自股东会决议日起10日内通知债权人，30日内公告[187] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[191] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内组成清算组进行清算[191] - 清算组需清理公司财产，编制资产负债表和财产清单[193]