中国有色金属建设股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 8 月修订） 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专 门会议工作。召集人由过半数独立董事共同推举产生，并报 董事会备案。 1 第三章 职责权限 第五条 独立董事行使以下特别职权： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国有色金属建设股份有限公 司（以下简称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在 董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《中国有色金属 建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中 国有色金属建设股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定，并结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加 的会议。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 咨询 ...