会议召开 - 公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议[2] 制度审议 - 《股东会议事规则》等1 - 12项制度需提交2025年第一次临时股东会审议[5][6] - 《董事会提名委员会实施细则》等13 - 27项制度经董事会审议后生效[5][6] 章程修订 - 修订《公司章程》须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[4] - 修订后的《公司章程》及制度全文于2025年8月25日在巨潮资讯网披露[3][6] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记等事宜[4] - 授权期限自议案经股东会审议通过之日起至相关登记、备案办理完毕之日止[4]