苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于修 订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订部分治理制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《 上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》中的部分 条款进行了修订。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的 《公司章程》，制定《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》《对外提 供财务资助管理制度》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 《年报信息披露重大差错责任追究制度》《子公司和参股公司管理制度》《信息 披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，并对公司部 分制度进行修订和完善。 二、修订《公司章程》的相关情况 根据上述原因，公司拟对《公司章 ...