财报审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3][4] - 审议多项修订公司部分治理制度议案[5][6][7][8][9][10] 人事变动 - 提名陈飞先生为公司独立董事，需提交股东会审议[11] - 调整公司第三届董事会专门委员会成员，由陈飞先生担任相关职务[11] 公司变更 - 公司拟将全称变更为江苏恒辉安防集团股份有限公司，需提交股东会审议[12] - 变更注册资本并修订《公司章程》[16][17] 利润分配 - 2025年度中期以170,885,078股为基数，每10股派发现金股利0.8元，共派13,670,806.24元[14][15] 转债情况 - 截至2025年7月31日，“恒辉转债”11,050张未转股，赎回价100.19元/张，年利率0.20%，支付赎回款1,107,099.50元[15] - 2025年2月27日至7月31日，“恒辉转债”累计转股2,743.5901万股，总股本增加2,743.5901万股[16] 股本变化 - 2024年年度股东大会后至2025年4月18日，可转债累计转股1,324.6176万股，回购注销限制性股票22.9566股，总股本由14,538.0454万股变为15,839.7064万股[16] - 本次增加股本1,418.9725万股，总股本由15,839.7064万股变为17,258.6789万股，注册资本由15,839.7064万元变为17,258.6789万元[16] 其他事项 - 表决通过“质量回报双提升”行动方案议案[13][14] - 董事会提请于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会[18]