战略委员会设立 - 公司2025年8月设立董事会战略委员会并制定工作细则[1] 委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成[4] - 委员提名后由董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，任期与董事会一致可连选连任[4] 职责与运作 - 职责包括研究战略提建议、检查事项实施等[6] - 工作小组负责前期准备并提交提案[9] - 每年至少开一次会，会前3天通知[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[11] - 表决方式多样，临时会可通讯表决[11] - 会议记录秘书保存，结果书面报董事会[12]